銀行渠道已成外管局監管“熱錢”的重點

　　針對持續涌入的“熱錢”，外管局綜合司司長劉薇近日對外界全方位解析了“熱錢”的定位劃分、輸入渠道、管治清單和政策思路，并闡釋高壓打擊“熱錢”態勢的前因后果。

　　劉薇表示，純粹以投機套利為目的的“熱錢”，比較典型入境操作手法有：加工貿易企業通過從境外預收匯、多收匯將資金導入境內，結匯后投機牟利;有的資金以外商直接投資名義流入，采取欺騙手段進行資本金虛假結匯，改頭換面進入樓市、股市或另作他用;還有的個人規避結售匯年度限額管理，將大額資金分拆，采取“螞蟻搬家”的方式，從境外分散匯入、結匯。

　　需要特別指出的是，部分外匯指定銀行在辦理結售匯等業務中，沒有嚴格履行真實性審核義務，使“熱錢”有機可乘。甚至有的銀行規避外匯管理規定，推出套利型貿易融資產品，表面上實現了“銀企雙贏”，但實際上卻通過替代購匯或推遲購匯，加大了當前外匯資金凈流入的壓力，影響國際收支平衡。下一階段，外管局將繼續對“熱錢”等違規資金流入保持高壓打擊態勢。找準銀行等重點渠道，繼續開展針對“熱錢”流入的專項檢查，加大外匯檢查力度，嚴厲打擊“地下錢莊”等外匯違法犯罪活動。

來源：中國經營網

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