“現在的局面已經基本確定了，我們不敢說100%的機構會支持我們，但董事局的勝出已經沒有問題了。”國美電器一位高管9月14日如是表示。
讓國美電器董事局獲得如此底氣的，是香港兩大獨立投票顧問公司的報告。
9月14日，獨立顧問公司ISS發布報告，支持大股東提出的取消董事局增發20%新股一般授權的動議，但反對其提出的改組董事局的4項動議，而支持董事局提交的貝恩投資三位非執行董事重新提名的動議。
此前的9月12日獨立顧問公司GLASS LEWIS也表態，支持現有董事局，反對大股東提出的全部動議。
國美電器一位高管表示，“很多此前依然在猶豫的機構投票經理就在等這兩份獨立報告，現在可以去投票了，我們確定的機構贊成票已經超過50%，這還不包括貝恩投資接下來進行的轉股。”
貝恩投資方面向本報記者證實，最遲9月16日將完成可轉股債的轉股，這意味著黃光裕家族此前“只反對陳曉，保障貝恩投資利益”的表態并沒有改變貝恩投資的態度，而貝恩投資在股權登記日前完成轉股的選擇，也有可能讓黃光裕家族失去繼續增持不超過2%股權的機會。
但黃光裕家族代表表示，目前有充足的現金儲備，可以在特別股東大會前完成增持。
業內人士認為，黃光裕改組董事局固然難度很大，而通過增發來稀釋大股東股份難度同樣很大。董事局與大股東的矛盾短期很難化解。
兩獨立機構支持
與獨立財經評論員David Webb一周前對國美對立雙方“各打三十大板”相比，這次兩大獨立顧問公司的報告則更加明顯支持國美電器現有董事局。
9月12日Glass Lewis的報告指出，我們認為持異見者黃光裕家族的代表未能證明其提名的董事候選人黃燕虹、鄒曉春有任何優勢來取代現任董事。持異見者不僅幾乎沒有提供支撐該建議的理據和分析說明，而且令人費解的是，在黃先生已被判入獄的情況下，他還選擇作為股東活躍分子的身份采取對抗公司的行為。我們認為如果建議股東支持黃先生提名的候選人是非常不智的。
而9月14日ISS的報告更指出，我們做出支持現有董事局的建議，主要是四點原因：現有管理層提出的具體的五年計劃；鄒曉春提出的相應的計劃并不比公司提出的計劃更好；如果陳曉和孫一丁被撤銷董事席位，董事會的組成將發生重大變化；黃光裕就貝恩董事所采取的行為對公司和所有股東的利益造成損害。
記者了解到，Glass Lewis和ISS RiskMetrics Group兩大全球著名的獨立議案投資顧問公司在香港資本市場有著特殊的地位，其最終的投票建議報告往往決定最終的投票結果。
國美電器相關人士表示，“從我們了解的情況來看，這兩家公司提出的投票建議都將決定機構最終的態度，尤其對于機構投資者占比超過55%的國美電器，這兩份報告的關鍵性不言而喻。”
對于兩份報告，黃光裕家族的代表表示，“這些機構都是一家之言，我們會繼續與機構溝通。”
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