央行發布《2019年中國反洗錢報告》罰單超2億基本實現“雙罰”

　　近日，中國人民銀行發布《2019年中國反洗錢報告》。報告顯示，已啟動并推進《反洗錢法》修訂工作。同時，已啟動修改《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規章制度。

　　2019年，人民銀行全系統共對1744家義務機構開展反洗錢執法檢查，針對違反反洗錢規定的行為依法予以處罰，罰款金額合計2.15億元，同比增長13.7%，基本實現“雙罰”。其中，依法處罰違規機構525家，罰款2.02億元；處罰個人838人，罰款1341萬元。

　　2019年，人民銀行反洗錢分類評級在全國范圍內基本實現法人金融機構全覆蓋，并充分運用分類評級結果實施針對性監管措施。組織完成238家非銀行支付機構分類評級反洗錢措施部分的初審和復審，完成25家非銀行支付機構《支付業務許可證》續展反洗錢措施部分的初審和復審。全系統共對4881家法人機構、41966家非法人機構開展分類評級。

　　反洗錢監管信息化水平穩步提升。推動反洗錢監管交互平臺、反洗錢檢查數據分析系統、反洗錢調查電子化平臺的開發建設，以技術手段提升工作效率和水平。印發證券期貨保險機構反洗錢執法檢查數據提取規范，初步形成覆蓋各類主要義務機構的反洗錢執法檢查數據標準體系。

　　2019年，中國反洗錢監測分析中心共接收4182家報告機構報送的大額交易報告8.67億份；可疑交易報告163.76萬份，同比增加2.22%。

　　2019年，中國人民銀行各地分支機構發現和接收重點可疑交易線索15755份；篩選后共對1143份線索開展反洗錢調查9162次，同比分別增長5.25%和21.13%；向偵查機關移送線索4858條，同比增長33.17%；偵查機關立案474起，同比增長13.13%。協助偵查機關對4007起案件開展反洗錢調查共38692次，同比分別增長50.47%和73.24%；協助破獲涉嫌洗錢等案件共622起，同比增長15.19%。中國反洗錢監測分析中心全年共向執紀執法機關提供金融情報5437批次。 

　　轉自：中國人民銀行

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