最高法：加大反洗錢工作力度 依法從嚴懲處洗錢犯罪

　　據最高人民法院9月22日消息，最高人民法院刑三庭庭長馬巖在人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會上表示，隨著國內外經濟形勢的變化，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加，嚴重破壞金融管理秩序，危害國家經濟金融安全。最高人民法院高度重視反洗錢工作，成立反洗錢工作領導小組，及時研究反洗錢重大事項、重大問題，制定人民法院反洗錢工作方案，確保反洗錢工作扎實有序推進。

　　一是健全完善司法解釋司法政策。最高人民法院先后制定了《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，會同最高人民檢察院制定了《關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確有關洗錢犯罪的定罪處罰標準。2020年“兩高一部”制定了《關于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》，進一步明確法律適用、政策把握標準。2021年4月，最高人民法院對2015年掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益司法解釋作了重大修改，取消犯罪數額入罪門檻，加大打擊力度。相繼出臺的司法解釋、司法政策與刑法、反洗錢法等形成了比較完善的反洗錢法律政策體系，為依法懲治洗錢犯罪提供了有力的法律政策依據。

　　二是依法嚴懲洗錢犯罪。五年來，全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。今年以來，最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022-2024年)，進一步加大反洗錢工作力度，強化洗錢刑事案件證據的收集、審查和運用，依法準確認定洗錢犯罪，切實提升辦案質量和效率。在司法實踐中，切實貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法從嚴懲處洗錢犯罪，加大財產刑力度，對地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業，多次實施洗錢行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴處罰，嚴格控制緩刑適用，同時對具有法定從寬處罰情節的，依法體現政策，確保法律效果和社會效果的統一。

　　三是加強反洗錢合作。最高人民法院切實加強與最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行等部門的溝通協調、協同配合，建立健全專業化、一體化、規范化執法司法協作機制，嚴格落實“一案雙查”工作機制，健全完善情報會商、信息交流、數據共享、案件反饋機制，加強對洗錢犯罪形勢、犯罪線索的分析研判，及時發現、有效預防和懲治洗錢犯罪。推動系統治理、綜合治理和源頭治理，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，切實維護國家安全、社會穩定和人民群眾切身利益。加強反恐怖融資、反洗錢國際合作，積極參加國家洗錢和恐怖融資風險評估，為我國順利通過反洗錢金融行動特別工作組第四輪國際互評估作出了重要貢獻。

　　轉自：上海證券報·中國證券網

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