中國人民銀行有關負責人29日表示，反洗錢跨境資金監控不會增加居民和企業對跨境資金的申報要求，不影響居民和企業正常、合法的跨境資金運用。
國務院辦公廳日前印發的《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》提出完善跨境異常資金監控機制，預防打擊跨境金融犯罪活動。
人民銀行有關負責人表示，通過正規渠道或非正規渠道將非法資金跨境轉移是洗錢和恐怖融資活動逃避法律制裁的慣用手段，一旦贓款或涉恐資金離境，監控和追繳難度極大，因此跨境資金交易一直以來是反洗錢資金監測的重點。反洗錢跨境資金監控的對象是犯罪活動贓款和涉嫌資助恐怖活動的資金，監控方式是通過模型指標在后臺篩選，不影響正常合法的跨境資金運用。
目前，反洗錢和反恐怖融資監管已覆蓋銀行業、證券業、保險業、非銀行支付機構和銀行卡清算機構，基本實現了對金融領域的全覆蓋。意見提出，適時擴大反洗錢和反恐怖融資監管范圍。
人民銀行有關負責人表示，當前洗錢和恐怖融資活動逐步向一些非金融領域蔓延，人民銀行對部分非金融行業的洗錢風險開展了持續監測分析，并會同相關主管部門研究制定社會組織、房地產中介機構、珠寶和貴金屬經銷商、公司注冊代理機構以及會計師、律師和公證行業的反洗錢制度規范。
該負責人表示，部分行業機構被納入反洗錢監管范圍，主要著眼于防范這些行業的某些產品和業務可能被用于洗錢的風險；同時，這些行業機構和從業人員具備及早發現和識別洗錢、恐怖融資風險的專業基礎，充分發揮其在反洗錢領域的積極作用有利于督促行業機構進一步完善防范措施，更好地預防洗錢風險。（記者 李延霞 劉錚）
轉自：新華社
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