據路透社報道，當地時間7月20日，歐盟委員會提出將更新歐盟反洗錢法規并提議設立一個反洗錢機構，同時將加強對包括比特幣在內的加密貨幣資產的控制。
歐盟委員會在一份聲明中說，這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項立法建議，除創建新機構外，還包括有關客戶盡職調查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內大額現金支付設置1萬歐元上限等方面的規則。新規則將完全覆蓋加密貨幣行業。
歐盟委員會稱，“目前，只有特定類別的加密資產服務提供商被納入歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的范圍。擬議中的改革將把這些規則擴展到整個加密行業，迫使所有服務提供商對其客戶進行盡職調查。新的提案將確保對比特幣等加密資產轉移的完全可追溯性，并將提前發現和阻止其可能用于洗錢或恐怖主義融資的行為。”
歐盟委員會還表示，大額現金支付對犯罪分子來說是一種很難被發現的洗錢方式。因此，歐盟委員會提議在全歐盟范圍內對大額現金支付設定1萬歐元的上限。歐盟委員會稱，將禁止加密貨幣交易。歐盟委員會表示，應該對加密貨幣施加與常規銀行電匯相同的管理規定。不過，該方案須得到歐洲議會和歐洲理事會批準，過程可能會很漫長。
歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說，歐盟反洗錢規則目前是世界上最嚴格的規則之一，但現在需要始終如一地實施這些規則并進行密切監督。新規則是歐盟采取的大膽舉措，將“關閉洗錢大門”，并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。歐盟金融服務委員瑪麗德·麥吉尼斯表示，該一攬子提案將加大歐盟阻止“臟錢”逃避金融系統監管的力度。
歐盟擬設立的反洗錢機構（AMLA）將于2024年開始運轉，并將協調各國監管機構，以確保各國交易行為遵守標準，避免非法跨境資金流動。歐盟預計，歐盟單一規則的反洗錢法規將協調整個歐盟范圍的立法。
洗錢和為恐怖主義融資威脅著歐盟的金融完整性。據歐洲刑警組織估計，約1%的歐盟年度國內生產總值（GDP）與可疑金融活動有關。在拉脫維亞的ABLV銀行、馬耳他的皮拉圖斯銀行等出現違反反洗錢規則的案例之后，歐盟委員會于2020年5月提出了設立一項旨在阻止洗錢和為恐怖主義融資的全面性政策的行動計劃。(記者 秦天弘 綜合報道)
轉自：經濟參考報
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