近日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會，央行副行長李東榮出席會議時強調，風險管理是我國反洗錢工作的趨勢和方向，但合規工作仍不能放松，繼續嚴格遵守和執行統一的反洗錢制度是始終有效防范洗錢風險的基礎。當前及今后一段時期，要在合規管理的基礎上不斷強化風險控制。
李東榮對做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。一是深化洗錢風險研究。要通過進一步加強洗錢類型分析，掌握我國存在的洗錢風險類型、特征和分布，形成對我國洗錢風險的整體判斷。二是做好制度設計。要繼續堅持審慎穩妥的原則，根據風險狀況做出政策、力度和重心的調整，有針對性地解決反洗錢領域出現的新情況、新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監管部門和金融機構要密切合作，構建反洗錢交流平臺，加強信息溝通和共享。同時，金融機構應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶，進一步提高反洗錢工作效率。
來源：證券時報
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