人民銀行會同市場監管總局日前組織起草了《市場主體受益所有人信息管理暫行辦法(草案公開征求意見稿)》，向社會公開征求意見。《管理辦法》明確，公司、合伙企業、外國公司分支機構應當通過市場主體登記注冊系統備案受益所有人信息。
《管理辦法》的說明指出，受益所有人信息備案是提高市場透明度的重要舉措。我國通過建立企業信用信息公示系統，將企業主要的股權結構信息等向社會公開，對提高市場透明度有很大作用。但是法定股權信息還不足以反映市場主體的受益和控制關系。受益所有人信息備案有助于從源頭防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制金融亂象和各類犯罪，也有助于確保真實的市場主體獲得相應的資源和產業發展的政策紅利，有利于優化營商環境，深化我國商事制度改革創新。
說明同時指出，受益所有人信息備案是國際標準的要求。金融行動特別工作組(FATF)在修訂國際標準過程中，已將“建立國家層面的受益所有人信息登記中心”作為強制要求，目前歐美等主要經濟體均已建立受益所有人信息集中登記制度。參照國際通行規則，在我國建立受益所有人信息備案機制是大勢所趨。
《管理辦法》明確了需備案的市場主體范圍以及承諾免報條件。對于注冊資本1000萬元以下由自然人股東、合伙人組成的市場主體，在承諾符合條件后可免填報受益所有人信息。
《管理辦法》明確，符合以下條件的自然人為公司、合伙企業的受益所有人：一是通過直接方式或間接方式最終擁有公司、合伙企業25%以上股權、股份或合伙權益；二是不通過直接方式或間接方式最終擁有公司、合伙企業25%以上股權、股份或合伙權益，但單獨或聯合對公司、合伙企業進行實際控制；三是通過直接方式或間接方式最終享有市場主體25%以上收益。
說明強調，制定《管理辦法》是落實《市場主體登記管理條例》有關規定的需要。《市場主體登記管理條例》提出市場主體應備案受益所有人相關信息的要求，《管理辦法》對市場主體受益所有人信息備案方式和范圍、備案信息管理和使用等作出了規范，對《市場主體登記管理條例》的有效實施具有必要性。
轉自：中國證券報·中證網
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