11月6日晚，節能風電(601016)發布第六屆董事會第四次會議決議公告。會議審議通過向特定對象發行A股股票相關的12項議案，擬募資不超過36億元投向多個風電項目，為公司業務擴張與產業升級注入新動能。
定增方案核心要素明確，發行機制兼顧公允與效率
根據公告，本次定增方案全程聚焦風電主業，核心條款清晰務實。發行品種為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1元，發行數量上限達19.32億股，占公司當前總股本64.40億股的30%，規模與公司業務發展需求相匹配。發行對象涵蓋控股股東中國節能環保集團有限公司及其一致行動人中節能資本控股有限公司，合計不超過35名符合監管規定的特定投資者，所有認購方均以現金方式參與認購。
定價機制上，本次發行采取競價方式，定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，且不低于發行前最近一期末經審計的每股凈資產，既保障市場公允性，又充分考慮股東權益。值得注意的是，控股股東及一致行動人不參與競價環節，但將接受最終競價結果并以相同價格認購；若未產生有效競價價格，則按發行底價完成認購，為發行順利推進提供穩定保障。
同時，為切實保障中小股東合法權益，公司已制定攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾；針對控股股東及其一致行動人因本次認購觸發的要約收購義務，公司已提請股東會批準其免于以要約方式增持股份，各項安排合規有序。
36億元精準投向風電項目，多維保障護航長遠發展
從募投項目來看，節能風電募資用途高度聚焦風電核心業務，扣除發行費用后，36億元將全額投入7個風電項目建設，包括中節能察右前旗（興和縣）50萬千瓦工業園區綠色供電項目（察右前旗部分16.5億元、興和縣部分3億元）、阿克塞縣10萬千瓦風電項目4.8億元等。上述項目總投資合計46.63億元，本次募資將有效填補項目資金缺口；在募集資金到位前，公司可根據項目進度以自籌資金先行投入，后續按相關規定辦理置換手續，確保項目推進不受影響。
對于本次定增的戰略意義，節能風電表示，募資完成后將進一步擴大公司風電項目儲備與裝機規模，優化區域業務布局，持續提升在綠色能源領域的核心競爭力與持續盈利能力。
后續，節能風電將嚴格遵循相關法律法規及監管要求，及時履行信息披露義務，向市場通報項目進展情況，以實際行動踐行綠色發展理念，為推動我國能源結構轉型貢獻力量。（燕云）
轉自：證券時報網
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