400人被“釣魚” 蘇寧金融助力南京警方快速破獲詐騙案

　　很多人都有收到陌生短信的經歷，聲稱你中獎了，或者獲得了某項特殊權利，殊不知背后都隱藏著“釣魚網站”的黑洞。近日，江蘇南京市公安局玄武分局快速破獲一起釣魚短信詐騙案，這起案件涉案金額達到250余萬元，15名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。而破案的關鍵，正是由蘇寧金融安全團隊提供的重要線索。

　　2018年3月，蘇寧金融安全團隊在梳理異常交易行為時，發現了一些很不對勁的情況，有人利用“釣魚網站”，套取受害人銀行卡信息，以及支付的驗證碼，并消費虛擬、實物商品進行套現，涉及用戶400余人。

　　在發現險情后，蘇寧金融安全團隊第一時間將受害人賬戶凍結，防止損失進一步擴大。同時，向玄武分局報警，并共同組建了專案小組。“維護用戶安全是我們的第一要義，我們一定要盡最大的努力，以最快的速度配合警方，為受害人挽回損失。”蘇寧金融安全團隊負責人表示。

　　通過蘇寧金融的大數據風控系統，專案小組一方面通過多維度的用戶畫像，快速定位到犯罪嫌疑人；另一方面組建損害控制小組，與受害人建立聯系，收集材料固定證據，并核實受害者的損失。蘇寧金融安全團隊將這些犯罪證據一并向警方進行推送，在有力的線索和證據支持下，警方迅速展開行動，分別在廣東、重慶抓獲了15名犯罪嫌疑人，涉及到釣魚網站制作、實施詐騙、洗錢等各個犯罪環節。

　　一直以來，安全是蘇寧金融秉承的重要理念，基于強大的風控能力和安全保障技術，風控體系已建立起多道“防火墻”。通過自主研發的智能風控大腦“CSI系統”，可對移動設備、交易位置、關聯關系等多維度用戶交易行為進行分析，發現異常交易即時報警；在事前、事中、事后對用戶賬戶進行全方位保護，并輔以人工審核，對欺詐行為進行快速識別，精準攔截欺詐交易，保障用戶賬戶和銀行卡資金安全；在出險后，利用大數據精準打擊犯罪嫌疑人，并積極開展警企合作，不斷增強防控能力建設。

　　近年來，蘇寧金融安全團隊積極與各地警方展開密切合作，共同打擊電信網絡詐騙。2018年第一季度，蘇寧金融已經協助警方打掉4個詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人30余人，涉及受害群眾1100余人。作為金融科技集團，蘇寧金融時刻不忘自身應該承擔的社會責任，致力于為用戶提供更多安全保障。

　　轉自：創新網

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