“卷煙檢驗報告已經收到,楊某及其下線所銷售的卷煙均為假冒注冊商標且偽劣卷煙。”2022年4月19日,廣西壯族自治區河池市東蘭縣煙草專賣局執法人員韋焜瀚向專案組領導報告道。
“圍繞下線銷售嫌疑人進行重點訊問,盡快固定本案證據鏈。”專案組領導小組隨即作出指示。
“8名下線銷售嫌疑人均對購進并銷售假煙的事實供認不諱。”4月21日,東蘭縣公安局辦案民警已固定好相應的證據。
至此,地跨廣東、廣西兩省,涉案金額高達400萬元以上的 “5·27”非法經營假冒注冊商標且偽劣卷煙案件取得階段性突破。
圖為:主要犯罪嫌疑人用于運輸假煙的涉案車輛 (韋焜瀚 攝)
深度經營,巧妙調查
“這個案件因疫情影響持續經營兩年,從2020年的清明節前發現線索,到2022年清明期間成功抓獲主要犯罪嫌疑人。這都是公安和煙草通力合作、堅持不懈的成果。” 東蘭縣煙草專賣局副局長華柳說道。
2020年4月2日,東蘭縣煙草專賣局接到舉報稱,有人上門向各家小賣部推銷卷煙。經辦人韋焜瀚隨即在領導的指示下,協同部門執法人員對該線索進行經營。執法人員分不同角色添加該名推銷人員的微信,并試探性購買幾次其推銷的卷煙。執法人員運用熟練的交流技巧,成功取得了該名推銷人員的信任,獲得了轄區銷售非法卷煙的下線經銷商信息。隨后,東蘭縣煙草專賣局迅速與當地公安機關取得聯系,于2020年5月27日成立專案組,開展聯合偵查。
公安機關很快掌握了該名推銷人員的基本信息,該名男子姓楊,籍貫為廣西東蘭縣人,其常在廣東省佛山市務工,平時只有春節和清明節這些重要節日才回老家。他的主業為經營非法卷煙的網絡銷售,主要是線上交易,自駕車配送。楊某也曾研究過《刑法》關于銷售假煙的犯罪構成要件,所以狡猾地采取了多次少量的銷售及運輸方式,企圖在案發時避免被刑事立案,妄想繳納罰款了事。
專案組對此采用長線調查策略,深度經營案件線索,同時緊盯上下兩線,密切關注并核實上下線之間的資金流和物流,將嫌疑人團伙以為隱蔽的交易動態掌握得一清二楚。
“疫”波三折,緊盯不怠
經過了8個多月的認真調查,專案組打算在2021年春節前對該案嫌疑人進行收網行動。可當時全國疫情出現反復現象,兩廣地區都提倡群眾就地過年,楊某也取消了回家過年的打算,專案組執法人員只能暫時取消收網行動。
2021年上半年,楊某考慮到疫情防控期間各高速公路收費站檢查嚴密,自駕車運輸卷煙風險較高,所以他有較長一段時間沒有再從事銷售非法卷煙的勾當。專案組的工作進度也隨之劃上了一道較長的休止符,但執法人員并未放松對該案的持續調查。執法人員緊盯轄區內的下線經銷商銷售貨源,不定期地派人暗訪下線經銷商,犯罪與執法之間的博弈在一片風平浪靜中蓄勢醞釀。
2021年下半年,楊某已經按捺不住“賺快錢”的不法欲望,重新以原來的模式銷售起非法卷煙。當執法人員在轄區內再次發現疑似相同來源的假煙時,專案組重啟收網行動,勢必要將楊某緝拿歸案。
圖為:專案組執法人員將涉案車輛押送至東蘭縣公安局 (陸忠甲 攝)
雷霆出擊,跨省聯動
2022年4月1日,專案組已經掌握楊某將趁著清明節回家過節順便運送非法卷煙的犯罪動態,精心編織了一張疏而不漏的法網,靜待楊某上門來投。
“楊某已進入東蘭縣轄區內,待他送貨交易時我們就立即出擊,爭取人贓并獲。”專案組領導小組給出了行動指示。
在楊某拿著涉案卷煙進入下線經銷商的店鋪后,專案組執法人員迅速行動,順利將正在交易的楊某及其下線經銷商控制歸案。同時,已經在廣東佛山以及廣西河池各地等候多時的另外8組行動小組隨即行動,以雷霆之勢將地跨兩省的假煙銷售團伙一網打擊。
圖為:主要犯罪嫌疑人已被依法送至看守所 (王成 攝)
據悉,本次抓捕行動共出動執法人員60人,執法車輛12臺,現場查獲26種假冒注冊商標且偽劣卷煙,數量共計15.153萬支,現場貨值約13萬元。根據該團伙的涉案交易往來賬款記錄,初步判定該案涉案金額達400萬元以上。
目前,該案主要犯罪嫌疑人楊某已被依法采取逮捕措施,其余8名嫌疑人因疫情防控政策要求,已依法采取取保候審措施,該案仍在進一步的調查中。(陳志陽、韋焜瀚)
轉自：搜狐網
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