在煙草市場監管領域，如何有效識別、分析和打擊違法違規大戶一直是監管工作的重點和難點。為解決這一問題，浠水縣煙草專賣局（營銷部）積極探索創新，構建了“1112”違法違規大戶數智治理體系，實現了從“經驗判斷”到“數據說話”的跨越轉變，為市場監管工作注入了新的活力，也為行業精準監管提供了新的標桿。
一、“1112”體系：創新驅動監管變革
“1112”違法違規大戶數智治理體系是浠水縣煙草專賣局（營銷部）在深入調研和分析市場現狀的基礎上，結合現代信息技術和數據分析方法，精心打造的一套綜合性監管體系。該體系包含以下四個核心要素：
一批數據治理標準：數據是數智治理體系的基礎。浠水縣煙草專賣局（營銷部）制定了一套嚴格的數據治理標準，確保數據的準確性、完整性和一致性。通過規范數據采集、存儲和處理流程，為后續的分析和決策提供可靠的數據支持。
一組分析識別模型：基于大數據分析和機器學習技術，開發了一組精準的分析識別模型。這些模型能夠自動識別違法違規大戶的特征和行為模式，有效提高了識別的精準度。據統計，該模型的識別準確率達到了92%，較傳統人工篩查提升了40個百分點，極大地提高了監管效率和準確性。
一套大戶監管策略：結合數據分析結果，制定了一套科學合理的監管策略。該策略針對不同類型的違法違規大戶，采取差異化的監管措施，既保證了監管的力度，又提高了監管的靈活性和有效性。
兩項打擊輔助工具：為提升打擊效率，開發了兩項打擊輔助工具。這些工具能夠快速定位違法違規大戶的交易行為和資金流向，為案件的偵破提供了有力支持。通過這些工具，異常交易發現周期從30天縮短至7天，累計預警850余次，為精準打擊提供了有力保障。
（課題組開會研究討論數據模型與應用構建）
二、精準識別：提升監管效率
在“1112”數智治理體系的助力下，浠水縣煙草專賣局（營銷部）在違法違規大戶的識別方面取得了顯著成效。通過數據驅動的分析識別模型，能夠快速準確地識別出違法違規大戶，避免了傳統人工篩查中可能出現的遺漏和誤判。
該模型的識別準確率達到了92%，較傳統人工篩查提升了40個百分點。這一成果不僅提高了監管效率，還為行業精準監管提供了量化標桿。通過精準識別，監管資源能夠更加集中地投入到高風險對象上，實現了監管資源的優化配置。
（違法違規大戶數智監管模型與可視化大屏）
三、高效打擊：維護市場秩序
在案件打擊方面，“1112”數智治理體系同樣發揮了重要作用。通過數據分析和模型預測，能夠快速發現異常交易行為，并及時預警。據統計，異常交易發現周期從30天縮短至7天，累計預警850余次，為精準打擊提供了有力支持。
在“雙5”案件數上，同比增長了142%，假煙刑事案件起數翻倍。依托模型，成功打掉了3個跨區域糾合型團伙，外流卷煙下降了42%，非現場監管成本降低了75%。這些成果充分驗證了“數據穿透式監管”的實戰價值，為維護煙草市場秩序提供了有力保障。
未來，浠水縣煙草專賣局（營銷部）將繼續深化“1112”數智治理體系的建設和完善，不斷提升監管能力和水平。同時，也將積極與其他地區分享經驗，推動行業監管工作的整體進步，為維護煙草市場秩序、保護消費者權益做出更大的貢獻。（陳煒）
轉自：中國網
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