安心保險積極開展反洗錢活動，維護國家、群眾利益

　　眾所周知，反洗錢對于維護金融秩序和社會穩定有著重大意義。近日，國務院辦公廳發布《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》，指出了“按照金融領域全覆蓋、特定非金融行業高風險領域重點監管的目標，適時擴大反洗錢、反恐怖融資監管范圍”、“建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度”、“強化反洗錢義務機構自主管理風險的責任”等要求。
 

　　為積極響應保監會的號召，強化保險行業反洗錢意識、踐行反洗錢義務。安心保險根據保監會制定的《保險機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，安心保險全程搭載云端，建立云課堂，使每一位安心員工對反洗錢有關知識進行全面、系統的學習。
 

　　此外，對于反洗錢職責分工、客戶身份有效識別、資料留存與可疑交易報告等重點內容，安心還有專門人員負責解析和指導。另外，安心保險還建立了反洗錢學習培訓效果評估機制，結合培訓內容對全體員工展開網絡在線測試，考核不合格者需重新學習。
 

　　據了解，安心互聯網保險本次反洗錢學習主要有以下四個方面的內容：反洗錢法律法規體系、反洗錢組織機構架構、金融機構的反洗錢義務、保險業客戶常見的洗錢方式。并且根據本次參訓人員的不同情況，有針對性的對反洗錢職責分工、客戶身份有效識別、資料留存與可疑交易報告等重點內容進行解析和指導。
 

　　值得關注的是，在開展反洗錢工作時，安心保險充分利用了最新互聯網前沿技術，將擁有的海量大數據征信資源、成熟的風險分析模型、健全的風控全流程體系，能夠有效識別客戶身份并發現投保過程中潛藏的問題。安心保險表示：“安心保險作為社會保障的重要組成部分，做好反洗錢工作是安心義不容辭的責任;提高反洗錢意識，是每一位安心的員工必須重視的事。

        轉自：號外財經

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